Годовое Общее собрание акционеров банка "Возрождение" пройдет 27 июня 2008 года

Форма проведения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк "Возрождение" — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Дата, время и место проведения годового Общего собрания акционеров — 27 июня 2008 г., 12:00 по московскому времени, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, конференц-зал Банка "Возрождение". Начало регистрации участников собрания — 11:00 по московскому времени по месту проведения собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени — Российская Федерация, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1, г. Москва, ГСП, 101990.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (составленного на основании данных реестра акционеров Банка) — 12 мая 2008 г., конец операционного дня.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2007 год, распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
2. О рассмотрении отчета Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк "Возрождение".
3. Об утверждении изменений, вносимых в Устав открытого акционерного общества Банк "Возрождение".
4. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества Банк "Возрождение" в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Совете Директоров открытого акционерного общества Банк "Возрождение" в новой редакции.
6. Об утверждении Положения об исполнительных органах открытого акционерного общества Банк "Возрождение" в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Ревизионной  комиссии открытого акционерного общества Банк "Возрождение" в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров открытого акционерного общества Банк "Возрождение".
9. Об одобрении сделок между Открытым акционерным обществом Банк "Возрождение" и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены  на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров  в процессе осуществления Банком  его обычной хозяйственной деятельности  в соответствии с лицензией на осуществление банковских операций.
10. Об избрании Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк "Возрождение".
11. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк "Возрождение".
12. Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк "Возрождение".
13. Об утверждении Аудитора Открытого акционерного общества Банк "Возрождение".

С информационными материалами по повестке дня годового Общего собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения филиалов и Центрального офиса Банка с 28 мая по 26 июня 2008 г. (по рабочим дням), с 10:00 до 14:00 часов по местному времени.

 

Источник: www.vbank.ru