Состоялось годовое Общее собрание акционеров банка "Возрождение"

25 июня 2010 г. состоялось Общее собрание акционеров банка "Возрождение", на котором были подведены итоги работы банка в 2009 году.

Собрание признало удовлетворительными финансовые результаты деятельности банка, утвердив годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли и отчет о прибылях и убытках банка "Возрождение" за 2009 год,
Собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям банка "Возрождение" в размере 5% к номинальной стоимости акции, по привилегированным именным акциям в размере 20% к номинальной стоимости акции. Общая сумма выплачиваемых дивидендов составит около 14,5 млн. рублей.

"В непростых условиях прошлого года наша консервативная стратегия в очередной раз подтвердила свою эффективность. Мы сохранили объем бизнеса за счет высокого уровня ликвидности и качественной клиентской базы и вновь подтвердили репутацию надежного банка, которому можно доверять и в сложные времена", — отметил Председатель Правления банка "Возрождение" Дмитрий Орлов. "В целях обеспечения долгосрочного роста акционерной стоимости банка приоритеты нашей бизнес — стратегии в текущем году не претерпят существенных изменений. Банк продолжит работу над укреплением клиентской базы и планирует по итогам года увеличить кредитный портфель на 15—20%, поддерживая его качество на высоком уровне. По-прежнему в числе наших стратегических приоритетов формирование устойчивого диверсифицированного фондирования за счет привлечения средств частных и корпоративных клиентов", — добавил Дмитрий Орлов.

Учитывая положительные финансовые результаты банка в 2009 году и эффективную работу независимых директоров в составе комитетов и Совета Директоров, собранием было принято решение о выплате вознаграждения членам Совета Директоров.

Общим собранием акционеров банка "Возрождение" были утверждены изменения, вносимые в Устав, а также изменения в Положение об Общем собрании акционеров, Регламент проведения Общего собрания акционеров, Положение о Совете Директоров и Положение об исполнительных органах. Также собранием было утверждено в новой редакции Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета Директоров. Внесение изменений во внутренние документы банка обусловлено изменениями, произошедшими в действующем законодательстве Российской Федерации, регулирующем вопросы деятельности акционерных обществ, кредитных организаций, а также вопросы профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Собрание провело выборы Совета Директоров и Ревизионной комиссии банка "Возрождение", а также приняло решение об одобрении сделок между банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров.

В качестве официального аудитора банка "Возрождение" утверждена компания ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
По окончании Общего собрания акционеров состоялось первое заседание вновь избранного состава Совета Директоров, в который повторно вошли:

— Орлов Дмитрий Львович, Председатель Правления банка "Возрождение" (ОАО);
— Гончарова Людмила Антоновна, заместитель Председателя Правления банка "Возрождение" (ОАО);
— Долгополов Александр Витальевич, заместитель Председателя Правления банка "Возрождение" (ОАО);
— Жигулич Валерий Петрович, Генеральный директор ФНПЦ ОАО "Красногорский завод им. Зверева";
— Зацепин Николай Степанович, Генеральный директор ЗАО "Можайское оптово-розничное предприятие";
— Маргания Отар Леонтьевич;
— Мариничев Юрий Михайлович, Председатель Совета Московского регионального союза потребительской кооперации;
— Михалков Никита Сергеевич, кинорежиссер;
— Пансков Владимир Георгиевич, профессор Всероссийского заочного финансово-экономического института;
— Полетаев Юрий Владимирович.

Также в новый состав Совета Директоров впервые были избраны в качестве независимых директоров:

— Хартов Виктор Владимирович, Генеральный конструктор и генеральный директор ФГУП НПО им. С. А. Лавочкина;
— Эскиндаров Мухадин Абдурахманович, Ректор ФГОУ ВПО "Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации".

По предложению Председателя Правления и основного акционера банка "Возрождение" Орлова Дмитрия Львовича Председателем Совета Директоров был избран Маргания Отар Леонтьевич, являвшийся в течение двух лет членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров банка.

По решению Совета Директоров были сформированы Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям, которые возглавили Пансков Владимир Георгиевич и Эскиндаров Мухадин Абдурахманович.

В состав Комитета по аудиту также вошли Зацепин Николай Степанович и Жигулич Валерий Петрович, а в Комитет по кадрам и вознаграждениям — Михалков Никита Сергеевич и Полетаев Юрий Владимирович.

Совет Директоров утвердил план работы на предстоящий год, а также утвердил План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в банке на 2010—2011 гг.

Источник: Банк "Возрождение"