Состоялось очередное заседание Совета Директоров Банка "Возрождение" (ОАО)

04 февраля 2009 г. состоялось очередное заседание Совета Директоров Банка "Возрождение" (ОАО).

Накануне, 03 февраля 2009 г., были проведены заседания Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям, на которых предварительно были рассмотрены вопросы, запланированные для рассмотрения Советом Директоров.

Советом Директоров были рассмотрены рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении кандидатур членов Совета Директоров и Ревизионной комиссии для избрания Общим собранием акционеров. Принято решение Совету Директоров сформировать повестку дня Общего собрания акционеров и внести кандидатов в список кандидатур указанных органов.

В целях надлежащей подготовки к проведению Общего собрания акционеров и в соответствии с Положением об Общем собрании акционеров Банка "Возрождение" (ОАО) Советом Директоров был утвержден состав Организационного комитета по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

В целях совершенствования корпоративного управления Советом Директоров был проведен анализ выполнения в IV квартале 2008 г. утвержденного плана мероприятий по совершенствованию качества корпоративного управления в Банке. В соответствии с планом Комитетом по аудиту был проведен анализ эффективности процедур управления рисками и разработаны рекомендации Совету Директоров по стратегии управления банковскими рисками. В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждением Советом Директоров были утверждены существенные условия и форма договора с членами Правления Банка. Также Комитетом по кадрам и вознаграждениям были разработаны рекомендации в отношении требований, предъявляемых к кандидатам в члены Совета Директоров, выработаны предложения по установлению ответственности членов Совета Директоров и исполнительных органов Банка за причинение Банку убытка в результате неэффективного управления рисками. Результаты выполнения плана мероприятий по совершенствованию качества корпоративного управления в Банке признаны удовлетворительными.

Советом Директоров были рассмотрены материалы инспекционных поверок, проведенных учреждениями Банка России в IV квартале 2008 г., предварительно проанализированные Комитетом по аудиту. В результате проведенных проверок серьезных нарушений выявлено не было.

Совет Директоров рассмотрел Отчет за IV квартал 2008 г. о выполнении правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признал проводимую Банком работу по выполнению правил внутреннего контроля удовлетворительной.

В связи с тем, что Банк является профессиональным участником рынка ценных бумаг и должен организовать внутренний контроль соответствия своей деятельности требованиям действующего законодательства, Советом Директоров был рассмотрен квартальный отчет контролера профессиональной деятельности Банка "Возрождение" (ОАО) на рынке ценных бумаг. Совет Директоров признал работу контролера в IV квартале 2008 г. удовлетворительной.

Советом Директоров было принято решение о внесении изменений № 8 в Устав Банка связанных с изменением местонахождения (адреса) Мурманского филиала.