30 сентября состоялось внеочередное общее собрание акционеров Росбанка

30 сентября 2014 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО АКБ "РОСБАНК". По результатам собрания были приняты следующие решения:

1. Реорганизовать Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества "Капитал и Здание".

2. Утвердить Договор о присоединении Открытого акционерного общества "Капитал и Здание" к Акционерному коммерческому банку "РОСБАНК" (открытое акционерное общество).

Уполномочить Председателя Правления ОАО АКБ "РОСБАНК" Олюнина Дмитрия Юрьевича и Главного бухгалтера – Директора Департамента учета и отчетности ОАО АКБ "РОСБАНК" Истягина Константина Леонидовича на подписание Договора о присоединении Открытого акционерного общества "Капитал и Здание" к Акционерному коммерческому банку "РОСБАНК" (открытое акционерное общество).

3. Определить, что ОАО АКБ "РОСБАНК" в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации в форме присоединения направляет в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, письменное уведомление о реорганизации с приложением соответствующего протокола внеочередного Общего собрания акционеров.

4. Определить, что не позднее 30 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации в форме присоединения Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество) размещает информацию об этом на своем сайте в сети Интернет по адресу и уведомляет о данном решении своих кредиторов путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале "Вестник государственной регистрации", а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы Акционерного коммерческого банка "РОСБАНК" (открытое акционерное общество).

5. Определить, что раскрытие информации о существенных фактах в ходе реорганизации осуществляется ОАО АКБ "РОСБАНК" в газете "Российская газета", а при невыходе этого издания в необходимые сроки – в газете "Ведомости".

6. Утвердить Устав ОАО АКБ "РОСБАНК" в новой редакции.

Уполномочить Председателя Правления ОАО АКБ "РОСБАНК", а в случае его временного отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ОАО АКБ "РОСБАНК", подписать текст Устава ОАО АКБ "РОСБАНК", ходатайство о государственной регистрации Устава ОАО АКБ "РОСБАНК", а также Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

7. Установить, что цена (денежная оценка) обязательств ОАО АКБ "РОСБАНК" по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров, Председателя Правления и всех членов Правления ОАО АКБ "РОСБАНК", а именно: по Корпоративному договору страхования ответственности директоров и должностных лиц, сторонами которого являются ОАО АКБ "РОСБАНК" и ЗАО "АИГ страховая компания", с размером общей страховой суммы (совокупного лимита ответственности) – 473.458.000,00 (Четыреста семьдесят три миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч) рублей, определяется в размере страховой премии, подлежащей оплате ОАО АКБ "РОСБАНК" – 1.177.148,97 (Один миллион сто семьдесят семь тысяч сто сорок восемь и 97/100) рублей.

8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров, Председателя Правления и всех членов Правления ОАО АКБ "РОСБАНК", а именно: Корпоративный договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, сторонами которого являются ОАО АКБ "РОСБАНК" и ЗАО "АИГ страховая компания", на следующих условиях:

• Стороны: ЗАО "АИГ страховая компания" (Страховщик) и ОАО АКБ "РОСБАНК" (Страхователь).
• Выгодоприобретатели: все члены Совета директоров, Председатель Правления, все члены Правления, Главный бухгалтер ОАО АКБ "РОСБАНК", ОАО АКБ "РОСБАНК".
• Предмет сделки: страхование ответственности директоров и должностных лиц ОАО АКБ "РОСБАНК".
• Размер страховой суммы (совокупный лимит ответственности): 473.458.000,00 (Четыреста семьдесят три миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч) рублей.
• Цена сделки: определяется в размере страховой премии, подлежащей оплате ОАО АКБ "РОСБАНК" – 1.177.148,97 (Один миллион сто семьдесят семь тысяч сто сорок восемь и 97/100) рублей.

Период страхования: с 01.07.2014 года по 30.06.2015 года.