Акционеры утвердили новый состав совета директоров Росбанка

25 июня 2014 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО АКБ "РОСБАНК". Акционеры банка утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2013 год, а также приняли решение прибыль за прошлый год в полном объеме – 4,5 млрд рублей оставить в распоряжении Банка и зачислить на счет "Нераспределенная прибыль". Дивиденды за прошедший год решено не выплачивать.

По итогам собрания принято решение одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ "РОСБАНК" его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров в 2015 году).

Собрание утвердило ревизионную комиссию в следующем составе: Ахапкина Наталья Викторовна, Конищева Елена Сергеевна, Мишустина Ольга Викторовна, Пелипенко Михаил Владимирович, Уголькова Светлана Николаевна.

Внешним аудитором Росбанка на 2014 финансовый год утверждена компания ЗАО "Делойт и Туш СНГ".

Акционеры Росбанка приняли решение вступить в Некоммерческую организацию "Ассоциация региональных банков России" (Ассоциация "Россия").

Кроме того, акционеры утвердили новый состав Совета директоров в количестве 12 человек, в который вошли:

• Валет Дидье, руководитель направления Global Banking & Investor Solutions Группы Societe Generale, член Правления Группы Societe Generale; Гилман Мартин Грант, профессор экономики, директор Института фундаментальных междисциплинарных исследований НИУ ВШЭ, независимый член Совета директоров ОАО АКБ "РОСБАНК";
• Дюшоле Мари-Кристин, генеральный директор Societe Generale Equipment Finance;
• Жакмин Арно, заместитель Директора группы Societe Generale по рискам;
• Меркадаль-Деласаль Франсуаз, руководитель направления "Корпоративные ресурсы и инновации" Группы Societe Generale, член Правления Группы Societe Generale;
• Санчес Инсера Бернардо, заместитель Председателя Правления Группы Societe Generale;
• Огель Дидье, главный региональный координатор Societe Generale в России, руководитель направления "Международная розничная банковская деятельность и Специализированные финансовые услуги" Группы Societe Generale, член Правления Группы Societe Generale;
• Оже Паскаль, руководитель Департамента "Глобальные транзакционные услуги" Группы Societe Generale;
• Олюнин Дмитрий, Председатель Правления Росбанка;
• Парер Жан-Люк, руководитель направления "Международная розничная банковская деятельность и Специализированные финансовые услуги" Группы Societe Generale, член Правления Группы Societe Generale;
• Палмьери Пьер, руководитель Департамента "Глобальные финансы" Группы Societe Generale;
• Шрик Кристиан, член Совета директоров Агентства Франции по финансовым рынкам (AMF), независимый член Совета директоров ОАО АКБ "РОСБАНК".