Новости - Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество коммерческий банк «КЕДР» (ОАО КБ «КЕДР», место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 37, пом. 6) сообщает акционерам Банка, что в соответствии с Протоколом заседания Совета директоров Открытого акционерного общества коммерческого банка «КЕДР» № 03/05/2015 от «18» мая 2015 года принято решение о созыве Годового общего собрания акционеров с повесткой дня:

• Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 г.
• О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков по результатам 2014 г.
• Об утверждении годового отчета акционерного общества за 2014 г.
• Об определении количественного состава Совета директоров. Об избрании членов Совета директоров.
• Об избрании ревизионной комиссии общества.
• Об утверждении аудиторской организации общества.
• Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
• Об утверждении Регламента Общего собрания акционеров Банка в новой редакции.
• Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
• Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
• Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Банка в новой редакции.
• Об одобрении сделок Банка, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров (очное) «27» июня 2015 г., время проведения – 14 часов 00 минут, начало регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 13 часов 45 минут, место проведения собрания – 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 37, пом. 6.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «03» июня 2015 года.

Перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров для ознакомления:

• годовой отчет за 2014 г. и годовую бухгалтерскую отчетность;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г.;
• заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г.;
• протокол заседания Совета директоров, относительно рекомендаций Совета директоров по порядку распределения прибыли, выплате дивидендов, размеру и порядку их выплаты;
• сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, в том числе письменные согласия кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию на избрание;
• Проект новой редакции Устава Банка;
• Проект Регламента Общего собрания акционеров общества;
• Проект Положения о Совете директоров общества;
• Проект Положения о Правлении общества;
• Проект Положения о Ревизионной комиссии общества;
• Проекты решений Годового общего собрания акционеров;
• Проект решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

Указанные материалы предоставить для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, начиная с «05» июня 2015 г. по следующим адресам: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д.37, каб. № 306 (с 9.30 до 17.00 в рабочие дни); 119311, г. Москва, проспект Вернадского, дом 8 А (с 9.30 до 17.00 в рабочие дни).

С уважением,
Председатель Совета директоров
ОАО КБ «КЕДР»
А.В. Фарафонтов