ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест» за отмывание доходов
15 ноября Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у банка «Кредитинвест», зарегистрированного в Кизилюрте республики Дагестан, сообщает пресс-служба регулятора.
«Банк "Кредитинвест" допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении ЦБ.
Кроме того, банк проводил сомнительные трансграничные операции, нарушал федеральное законодательство банковской деятельности и нормативные акты ЦБ.
«Инспекционная проверка деятельности банка "Кредитинвест" выявила многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в области порядка ведения кассовых операций, а также обеспечения информационной безопасности», — отмечается в сообщении ЦБ.
В «Кредитинвест» назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ВТБ значительно повышает ставки по вкладам и накопительным счетам
В 2020 году на юге и Северном Кавказе выявили более тысячи подделок
На Кубани банки одобрили около половины заявок на кредитные каникулы
Ростовская область вошла в топ-5 регионов России по числу новых предпринимателей
Ставропольский край лидирует в России по количеству новых бизнесов
В Ставрополе обсудили перспективы развития семейного предпринимательства
Ставропольцы могут оформить назначение пенсии дистанционно или в офисах Сбера
Аналитики Сбера представили портрет жителя Кубани
Тинькофф первым в мире представил экосистему персональных помощников