ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест» за отмывание доходов

15 ноября Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у банка «Кредитинвест», зарегистрированного в Кизилюрте республики Дагестан, сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк "Кредитинвест" допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, банк проводил сомнительные трансграничные операции, нарушал федеральное законодательство банковской деятельности и нормативные акты ЦБ.

«Инспекционная проверка деятельности банка "Кредитинвест" выявила многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в области порядка ведения кассовых операций, а также обеспечения информационной безопасности», — отмечается в сообщении ЦБ.

В «Кредитинвест» назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.